مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتیه داده پرداز (سهامی عام) ۲۹ تیر ماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد. به دلیل شیوع بیماری کرونا و با توجه به ابلاغيه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقيقي يا حقوقي برگزار شد، و مشاهده آنلاين جلسه از طريق سايت آپارات امکانپذیر بود.
متن صورتجلسه به شرح ذیل می باشد:
صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۹/۰۴/ ۱۴۰۰ شرکت آتیه داده پرداز (سهامی عام )
به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
…………………………………………………………………………………………….
پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۲۱۲ مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت آتیه داده پرداز ( سهامی عام) با حضور ۵۱٫۵ درصد از صاحبان سهام ( به شرح صورت اسامی حاضرین پیوست)، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، راس ساعت ۱۰ سه شنبه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۰ در محل دفتر شرکت واقع در تهران – میدان ونک – خ ملاصدرا – خ شیرازی شمالی – خیابان حکیم اعظم پلاک ۱۹ طبقه همکف شرکت آتیه داده پرداز برگزار شد.
الف) انتخاب هیئت رئیسه
پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و اعلام رسمیت جلسه، براساس ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اعضای هیئت رئیسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:
آقای امید جلیلوند به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ به عنوان رئیس مجمع
آقای ابراهیم مهبد به شماره ملی ۳۹۷۹۲۰۶۵۷۲ به عنوان ناظر مجمع
آقای رامین تقدیری به شماره ملی ۰۰۵۴۵۷۳۹۶۳به عنوان ناظر مجمع
آقای فرامرز صابری حسین آباد به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰ به عنوان دبیر مجمع
ب) دستور جلسه:
رئیس مجمع با توجه به حضور اکثریت سهامداران، رسمیت جلسه را اعلام و پس از علام دستور جلسه، تصمیمات به شرح ذیل توسط مجمع عمومی سهامداران با اتفاق آراء تصویب گردید:
۱) تصویب صورت های مالی و عملکرد دوره مالی
پس از قرائت گزارش عملکرد هئیت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ صورت های مالی گروه و شرکت آتیه داده پرداز (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی شرکت به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۹، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به انضمام یادداشتهای توضیحی همراه تصویب گردید.
۲) تصویب سود نقدی
مقرر گردید مبلغ ۴۵۰ ریال به عنوان سود هر سهم بین سهامداران تقسیم و در مهلت مقرر پرداخت گردد.
۳) انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب گردید و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت.
